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ID:28535发布日期:2021/6/29 10:35:55

快三网app办公室关于印发《常态化开展金融放贷领域扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施意见》的通知(定政办发〔2021〕86号)

  为深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署,彻底铲除金融放贷领域黑恶势力及其滋生土壤,巩固专项斗争成果,推动工作常态化、制度化、规范化,根据《陕西省地方金融监督管理局关于印发〈陕西省地方扫黑除恶金融放贷领域长效工作机制的实施意见〉的通知》(陕金函〔2020〕175号)、《榆林市扫黑除恶斗争领导小组印发〈关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施意见〉的通知》(榆扫黑组发〔2021〕1号)和《榆林市地方金融工作印发〈关于常态化开展金融放贷领域扫黑除恶专项斗争成果的实施意见〉的通知》要求,结合当前工作实际,制定如下实施意见。
  一、指导思想
  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示批示和来陕考察重要讲话精神,牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持专项治理与系统治理、依法治理、源头治理,持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势,形成有效震慑。坚持线下线上相结合,准确掌握涉黑涉恶犯罪新动向,加强金融放贷领域行业监管和专项整治,建立健全长效机制,提升扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,为维护全县金融市场秩序和经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境。
  二、主要目标
  按照中省市关于扫黑除恶专项斗争总体部署,聚焦金融放贷领域突出问题,找漏洞、补短板、建机制、管长远,确保金融放贷乱象明显减少,金融放贷领域治理抓手更加有力,打击防范金融放贷违法犯罪长效机制更加完善,金融放贷领域监管责任落实到位,金融生态环境明显净化,人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。
  三、主要措施
  (一)建立完善信息报送机制。各金融机构确定一名分管领导负责金融放贷领域治理工作,指定一名联络员具体负责日常工作,确保信息渠道畅通,及时高效报送工作动态。
  (二)建立完善受理举报机制。依托全国扫黑办12337智能化举报平台,广泛发动群众举报涉黑涉恶线索。县政府办公室保留原有举报电话(4215500)和举报邮箱(dbxjrb@163.com <mailto:dbxjrb@163.com>)接收、移送金融放贷领域涉黑涉恶线索。各单位同步公开对外举报电话、邮箱和信箱等,强化金融放贷领域涉黑涉恶问题线索收集,完善落实举报奖励政策。
  (三)建立完善宣传引导机制。坚持正面引导,充分利用传统媒体和新媒体资源,重点做好扫黑除恶专项斗争最新战果、经验做法、典型案例的宣传和防范非法集资宣传月活动,通过官方网站、微信公众号、微博等渠道集中开展宣传,提升人民群众的金融知识素养和风险防范意识。加强舆情监测,健全落实“三同步”机制,对社会关注的重大敏感案事件及时发声、回应关切。加强普法宣传,组织开展以案释法、以案析理,提升综合治理效果。
  (四)建立完善摸排核查机制。开展常态化涉黑涉恶、金融乱象排查,通过暗访评估、执法检查、日常监管、专项行动等方式对本单位、本系统监管的金融组织进行深入排查,摸排风险,及时建立台账。针对涉黑涉恶非法放贷违法犯罪问题探索建立“放贷人名录”制度。建立金融放贷领域回访制度、社会监督制度。县金融办负责排查辖内融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等7类机构;人行定边中心支行负责监测,涉黑涉恶、涉毒涉赌、非法集资、虚开骗税、地下钱庄等可疑交易线索,人行快三网app支行、公安局、金融办等部门单位负责本地P2P网络借贷信息中介机构、辖内证券公司、证券投资咨询机构、私募基金乱象等,负责排查辖内非法银行机构或者银行机构及其从业人员参与套取信贷资金,进行高利转贷或非法“校园贷”等。
  (五)建立完善信息共享机制。不定期召开会议、沟通信息、交办线索、通报情况,对遇到的新问题、新情况共同研究对策,提出解决办法,确保信息、线索共享,案件查办同步,合力推进扫黑除恶监督执纪问责等工作。
  (六)建立完善联合研判机制。对发现的线索问题及时组织开展研判及处置工作,对于涉及职能交叉、问题集中、牵涉面广的问题线索,按照行业主管和属地管理原则,部署相关责任单位调查核实处置。各单位负责建立处置台账,明确专人负责处置工作,相关处置结果及时反馈交办单位。
  (七)建立完善打财断血机制。加强涉黑涉恶、涉贪腐等犯罪相关洗钱活动可疑交易监测,及时配合政法、监察机关等做好涉案资金账户的查询、冻结和扣押工作。对司法机关提供的企业和个人的银行账户情况及辖区内融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所等行业领域的财产状况进行查询,调取交易流水和凭证,配合做好账户冻结工作。
  (八)建立完善行业准入和监管机制。把好行业准入关,严格界定市场主体的经营范围,优化行政审批服务质量,逐步完善日常监管、现场检查、行政处罚等监管制度,严禁金融机构和各地方金融组织从事非法金融放贷活动,严禁发放高利贷和暴力催收。
  四、工作要求
  (一)提高思想认识。进一步提高政治站位,强化使命担当,从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度出发,建立完善金融放贷领域突出问题的长效常治工作机制,明确重要任务和工作要求,制定本行业本领域实施方案,确保形成长效常治的整体机制。
  (二)加强组织领导。高度重视扫黑除恶长效机制建设工作,紧密围绕工作重点,精心组织、有序推进,制定出台针对性强、行之有效的长效常治措施,净化快三网app金融环境。
  (三)加强统筹协调。进一步加强协调配合,充分发挥统筹协调作用,将金融放贷领域长效机制建设工作纳入考核评价范围,对重视不够、落实不够、工作不力的单位机构在全县范围内进行通报批评。

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